Ankara
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında görevli kılınan büyüklenme ve firmaların işlemlerinde, kimlikle ait detayları alma, bunların doğruluğunu teslim ika hikayelerinde mesul tutulacakları akçasal madun uç 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kabilinden hazırlanmakta olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, töhmet gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde görevli kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, kapital sektörü uzlaştırıcı kurumları ve portföy dümen şirketlerinden ifa ile elektronik mülk kuruluşlarına, envestisman ortaklıklarından sigorta şirketlerine, mali isticar kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan zamanı im alıntı satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere denli büyüklenme ve firmaların faaliyetleri esnasında etiket dair yapmaları müstelzim işlemlerde düzenlemeye gidildi.
Söz konusu kuruluşlar, hep tutarın 85 bin liralık ve üstünde bulunduğu işlerde yahut birbiriyle irtibatlı ansızın aşkın işlemde, kimliğe bağlı detayları kabul eylemek ve bu bilgilerin doğruluğunu teslim eylemek aracılığıyla müşterilerinin ve müşterileri üstüne yahut üstüne cereyan edenlerin kimliğini belirleme eylemek ve işlemin esas faydalanıcısının ortaya çıkarılması düşüncesince mukteza tedbirleri almakla görevli tutulacak. Daha geçmiş bu konudaki akçasal madun uç 75 bin liralık şekilde uygulanıyordu.