Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) "gri liste"de meydana getirmiş bulunduğu güncellemeye ilişkin, "Yapılan ahenklilik çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye katılması adalet edilmeyen müşterek akıbet ortaya çıkarmıştır. Bundan ahir süreçte, FATF ve ilgilendiren kâffesi kurumlarla teşrikimesai zarfında lazım adımlar atılmaya bitmeme edilecek ve ülkemizin adalet etmediği bu listeden en endamsız müddette çıkması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan meydana getirilen açıklamada, FATF'ın kabahat gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yığın imha silahlarının yayılımının finansmanı ile uğraş dalında arsıulusal standartları koyan ve devletlerin bu standartlara uzlaşma durumlarını değerlendiren müşterek yapı bulunduğu belirtildi.
Türkiye'nin, 39 üyesi mevcut FATF'ın 1991'den beri üyesi bulunduğu ve arsıulusal standartlara mevzun adına meydana getirilen tensikat çerçevesinde lazım adımları attığı vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz, FATF çeşidinden hazırlanmakta olan deyiş dikkate alınarak 27 Aralık 2020'de 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporu'nda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin finansmanı ve yığın imha silahları dalında hedeflenen mali yaptırımlar, iç arama ve iştirakler ile yaptırımlar) ehemmiyetli müşterek evolüsyon sağlamıştır." değerlendirmesi yapıldı.
FATF standartlarına uzlaşma çalışmaları
Açıklamada, müstevli sürecindeki birlik kapanma tedbirlerine karşın Türkiye'nin FATF standartlarına uzlaşma düşüncesince kayda bedel müşterek evolüsyon gerçekleştirerek, mevzuat açısından üstünde sakıt yükümlülükleri namına getirmiş bulunduğu kaydedildi.
Atılan adımlar şu şekilde sıralandı:
- "Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten endamsız müşterek müddette uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması üretim etmiştir.
- Yükümlü gruplarına riziko bazlı denetleme uygulamış, yükümlülüklere uzlaşma rehberleri hazırlamıştır.
- Tüzel şahıslar düşüncesince riziko analizi çalışmasını tamamlamıştır.
- Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuştur.
- MASAK'ı baştan yapılandırmıştır.
- Kara mülk ibra ve terörizmin finansmanı suçları düşüncesince kalp mahkemeleri kurmuştur.
- UYAP'taki adli sayım bilimi modülünü henüz çalışan duruma getirmiştir.
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına bağlı Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır."
"Hak edilmeyen sonuç"
Yapılan icraat sonucunda Türkiye'nin FATF raporunda belirleme edilen kâffesi eksikliklere değinme fail gelişmeler kaydettiği vurgulanan açıklamada, atılmış bu adımların, FATF istimara sürecinde ilgilendiren şirketler çeşidinden halis muhlis açıklığıyla ortaya konulmasına karşın kifayetli görülmediği ve Türkiye'nin gri listeye alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan ahenklilik çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye katılması adalet edilmeyen müşterek akıbet ortaya çıkarmıştır. Bundan ahir süreçte, FATF ve ilgilendiren kâffesi kurumlarla teşrikimesai zarfında lazım adımlar atılmaya bitmeme edilecek ve ülkemizin adalet etmediği bu listeden en endamsız müddette çıkması sağlanacaktır."
